Воловник александр давидович задержан. Обнальный обыск александра воловника. Схемы, составленные следователями

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ провели обыск в ОАО "Фондсервисбанк", а также в ряде депозитариев и коммерческих организаций. Мероприятия проводились в рамках дела о незаконном обналичивании и выводе за границу свыше 100 млрд руб. Махинации осуществлялись под видом сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний.

На след злоумышленников оперативники ГУЭБиПК вышли в ходе выполнения поручения первого вице-премьера РФ Виктора Зубкова, одновременно являющегося руководителем межведомственной комиссии по выявлению незаконных банковских операций. "В поручении говорилось в том числе и о необходимости декриминализации финансового рынка, для чего нами в конце прошлого года был проведен целый комплекс оперативно-разыскных мероприятий,— сообщил начальник пресс-службы ГУЭБиПК Андрей Пилипчук.— В результате чего удалось выйти на группу лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием средств и выводом их за рубеж под прикрытием исполнения фиктивных сделок с акциями ведущих российских предприятий". Господин Пилипчук уточнил, что разыскные мероприятия проводились во взаимодействии с управлением "К" службы экономической безопасности ФСБ РФ, а общий ущерб от деятельности преступной группы составил свыше 100 млрд руб.

В настоящий момент обвинение по ч. 3 ст.174-1 УК РФ ("Легализация денежных средств группой лиц"), ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") предъявлено ранее судимому за подделку ценных бумаг москвичу Роману Недялкову , который в настоящий момент находится под домашним арестом. По версии следствия, он был организатором преступной схемы, позволившей вывести из страны миллиарды рублей. Вместе с сообщниками он зарегистрировал ряд фирм-однодневок, прежде всего в офшорных зонах, от имени которых были открыты счета в зарубежных банках. Затем эти фирмы оформляли между собой фиктивные сделки о купле-продаже акций ведущих российских компаний. Средства, которые якобы были заплачены при этих сделках, поступали на счета фирм и позже обналичивались. Сами акции затем реализовывались на бирже.

Во всех этих операциях, считают следователи, были замешаны несколько московских банков и депозитариев.

Вчера же в рамках расследования этого дела был проведен обыск в ОАО "Фондсервисбанк", в котором, как считают следователи, были счета фирм-однодневок, задействованных в обналичивании денег, а также переводе их за рубеж. Также в ходе обыска одновременно проверялась оперативная информация о нецелевом расходовании средств государственных корпораций, сотрудничавших с Фондсервисбанком.

В ходе обыска, продолжавшегося около полутора часов, следователи изъяли часть банковской документации, которая в ближайшее время будет направлена на экспертизу.

В правоохранительных органах сообщили, что пока обвиняемых в деле нет, однако соответствующее процессуальное решение следователи могут принять в ближайшие дни после детального изучения изъятых документов.

Алексей Соковнин

Что такое "Фондсервисбанк" и кто такой Александр Воловник

Президентом ОАО «Фондсервисбанк» является господин Воловник А.Д. (Воловник Александр Давидович. (на фото) Еврей. 1961 г.р. Уроженец г. Тбилиси. Паспорт 45 04 № 115782, выдан 15.11.2002 ОВД Фили-Давыдково г. Москвы. Прописан: г. Москва, ул. Маршала Неделина, д. 20, кв. 23. Окончил Тбилисский Государственный Университет и Московский Институт Международного Бизнеса при Всероссийской Академии Внешней Торговли. В 1995 году возглавил управляющую компанию СТК «Союз». В это же время сошелся с Киселевым — РСПП, Михаилом Топаловым — членом Правления «Фондсервисбанка», Коптевым — председателем совета директоров «Фондсервисбанка», бывшим сотрудником «Роскосмоса»).

Воловник поддерживал тесные отношения с ныне покойным Бадри Патаркацишвили. Именно Патаркацишвили (на фото) ввел Воловника в круг общения с Невзлиным, Гусинским, Березовским, Иракли Окруашвили (бывший глава оборонного ведомства Грузии), Темуром Якобашвили (грузинский еврей, вице-премьер Грузии), Кахой Бендукидзе, Гиви Таргамадзе (глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии), Иракли Манагадзе (Национальный банк Грузии). Интересен тот факт, что Иракли Манагадзе тесно связан с президентом EBRD Жаком Лемьером.

Перечислить все незаконные дела, которые прошли через этот банк, невозможно в рамках одной статьи. Их слишком много. Мы остановимся лишь на некоторых. Так сказать, избранное из криминального чтива.

Как сообщает сайт fondservice.pcriot.com , для «незаконной банковской деятельности маскировки» и «широкомасштабной преступной деятельности» при «Фондсервисбанке» создано около сотни фирм-однодневок — на сайте даже вывешан их список . Правда ли это, мы не знаем, но трудно себе представить «выдумщика», который выдумал бы сотню фирм со всеми реквизитами…

В настоящее время создано нечто вроде центральной рейдерской системы (ЦРС). А где же наш полковник? — спросите вы. Ответим. Он тоже при делах. И при деньгах. При такой активной незаконной деятельности у банка неминуемо должны были возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Случилось это не сразу. Все ж таки органы у нас не столь активны, как преступное сообщество. Весной 2008 г. следователем ГСУ при ГУВД Московской области, как пишет «Новая газета», «в рамках уголовного дела был произведен обыск в Фондсервисбанке и были изъяты очень серьезные документы, в том числе из сейфа [начальника слуюбы безопасности банка "ФСБ"] Меняйлова. А он — человек параноидально боязливый, и поэтому записывал большинство разговоров, включая разговоры Воловника. Обстановка была достаточно тяжелой: руководители банка скрывались от Андросова. И единственным выходом из этой ситуации была взятка высокопоставленному сотруднику правоохранительных органов.

Насколько мне известно, Воловник занес 250 тыс. долларов на тот момент полковнику, исполнявшему обязанности заместителя начальника Следственного комитета при МВД, Юрию Алексееву. Я видел собственными глазами в материалах дела просительное письмо Алексеева начальнику следственного управления подмосковного ГУВД. Письмо такого характера: «Уважаемый Иван Иванович, в мой адрес поступали многочисленные жалобы от Фондсервисбанка (с какого перепуга они шли Алексееву?). Вы изъяли большое количество документов, они не относятся к материалам уголовного дела, поэтому верните их, пожалуйста». То есть это не было письменное указание по уголовному делу — сугубо просительное письмо. Эта просьба Алексеева почему-то была выполнена, и все материалы были возвращены».

После этого следователю было приказано прекратить следственные действия в отношении ОАО «Фондсервисбанк».

То ли большая дружба, то ли коррупционная связь между Алексеевым и Воловником открыла им новые возможности и необозримые горизонты в деле извлечения прибыли. Чувствуя такую серьезную поддержку со стороны МВД, руководство банка начало работу по интеграции вокруг себя рейдерских группировок для сбора информации о незащищенных объектах финансово-хозяйственной деятельности (коммерческие и бюджетные организации) с целью осуществления захватов. Алексеев, имея связи в МВД, ФСБ, прокуратуре, судебных инстанциях, стал для Воловника гарантом безопасности и успешного сомнительного бизнеса.

Кроме того, оперируя огромными денежными средствами, ЦРС производит расстановку своих людей на государственные должности, связанные с распределением бюджетных денежных средств (есть документы по ГБУ «ЖКХ» по САО г. Москвы, а также по сносу «Речника» в ЗАО г. Москвы). Опытный руководитель банка, да и просто неглупый человек Воловник А.Д. прекрасно понимал, что без такой боевой единицы, как Следственный комитет, да и вообще без чиновников МВД высокого ранга, трудиться на поприще рейдерского движения будет сложно. И он не ошибся.

Информация к размышлению. В 1994 году, сняв полуподвальное помещение под создание мелкого банка, молодой Воловник решил заняться покорением Москвы. Не обладая профессиональными навыками, но умея быстро ориентироваться в ситуации, он сообразил, что без сильного покровителя обойтись не сможет. И в 1996 году он сумел прорваться через толпу «просителей» к известному уже в то время Бадри Патаркацишвили (их объединяло происхождение — оба были евреями и уроженцами Грузии). Встреча состоялась в доме приема «Логоваз» по адресу: ул. Новокузнецкая, дом 40.

Организовал встречу родственник Бадри, некто Джозеф Кей (на фото) , гражданин США. Патаркацишвили сказал Воловнику, что денег не даст, но со связями поможет. По большому счету, тогда на Воловника не обратили особого внимания ни Березовский, ни Патаркацишвили, зато его заметил некто «Александр Михайлович» (настоящее имя Александр Шульман, израильтянин).

«Александр Михайлович» (на фото) постоянно пребывал в доме приемов «Логоваз» и высматривал среди высокопоставленных посетителей нужных людей. Не исключено, что и между «Александром Михайловичем» и Воловником возник дружеский контакт.

Не исключено и то, что «Александр Михайлович» ввел Воловника в круг космического (в том числе военно-стратегического), авиационного и транспортного истеблишмента. Этим, наверное, и объясняется чрезмерная заинтересованность Воловника в этих направлениях. И тут мы снова возвращаемся к теме ЦРС. Стоит отметить и такой аспект. С группой Алексеев-Воловник, возможно, сблизился и начальник Организационно-инспекторского департамента МВД РФ Волынский В.А.

Кстати, вполне серьезно сообщаем читателю, что Волынский В.А. представлен к внеочередному званию генерал-лейтенанта в связи с 65-летним юбилеем победы СССР над фашистской Германией. Представлен своим покровителем — заместителем министра МВД РФ генералом Смирным. На наш взгляд, это кощунство. Увы, в нашей стране возможно все. Посмотрим, что решит Президент.

Мы искренне надеемся, что на деле всё обстоит не так пессимистично, как изображено на них. Надеемся и верим, что неблаговидные договоренности проникли отнюдь не во все места, изображенные на этих схемах. Ведь надежда, как говорится, умирает последней.

Дмитрий Васильчук

Завтра Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника . По версии следствия, задержанный накануне банкир может быть причастен к хищению части из 47 млрд рублей, размещенных в этом банке госкорпорацией «Роскосмос» . Спасать банк пришлось Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое и является сейчас потерпевшей стороной по уголовному делу.

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали бывшего владельца и президента Фондсервисбанка утром 26 апреля сразу после обыска, который был проведен у него дома на западе Москвы. Александра Воловника доставили на допрос в следственный департамент МВД, сотрудники которого, как сообщили источники, близкие к следствию, в итоге вынесли постановление о привлечении экс-банкира в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Предполагалось, что ночь на четверг задержанный проведет в ИВС на Петровке, 38, а уже завтра Тверской райсуд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте на два месяца.

Инициатором расследования, в рамках которого был задержан экс-владелец Фондсервисбанка, по данным источников, является Агентство по страхованию вкладов. Вначале уголовное дело, фигурантом которого стал в недавнем прошлом известный банкир, велось в отношении «неустановленных лиц». Возможно, отмечает собеседник, расследование даже и не получило бы развития, но после смены руководства следственного департамента (в конце декабря прошлого года заместителем министра внутренних дел-начальником департамента был назначен Александр Романов) ему решили дать новый ход.

В уголовном деле, по данным источников, речь идет о событиях 2015 года, когда в Фондсервисбанке, являвшемся опорным для ракетно-космической отрасли (обслуживал практически все крупнейшие отраслевые предприятия, их зарплатные проекты, а также валютные счета самой госкорпорации), «зависли» около 47 млрд рублей, принадлежавших «Роскосмосу».

При этом, когда госкорпорация потребовала возвратить размещенные в банке средства, представители его руководства, как рассказывают источники, объяснили, что сделать это не могут, так как они инвестированы в различные проекты, из-за чего полный возврат возможен лишь через три года.

Поиск по "воловник ". Результатов: воловник - 14 .

Результаты с 1 по 14 из 14 .

Результаты поиска:

1. Александра Воловника пытались попытать. Среди своих они выбрали двух людей, по комплекции напоминавших Александра Воловника и его охранника.
Дата: 22.08.2013 2. Отцы наши крестные. Из МВД. Президентом ОАО «Фондсервисбанк» является господин Воловник А.Д. (Воловник Александр Давидович.
Дата: 29.04.2010 3. Должник "Роскосмоса" попал в полицию. Александра Воловника доставили на допрос в следственный департамент МВД, сотрудники которого, как сообщили источники “Ъ”, близкие к следствию, в итоге вынесли постановление о привлечении экс-банкира в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 27.04.2017 4. Банкир выдал шесть миллиардов. В рамках сделки он дал показания о том, как и на какие именно компании из банка по поручению его бывшего собственника вывели 6 млрд руб. Близкий к следствию источник "Ъ" отмечает, что после изучения показаний господина Ладонщикова к уголовной ответственности могут привлечь владельцев фирм, участвовавших в афере, а господину Воловнику грозит более тяжкое обвинение - в организации преступного сообщества. В отличие от бывшего владельца и президента Фондсервисбанка Александра Воловника , который...
Дата: 30.05.2017 5. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции. По версии следственного департамента (СД) МВД, арестованный, будучи доверенным лицом бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника , руководил обособленной группой специалистов, управлявших выведенными из банка активами.
Дата: 03.09.2018 6. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве. Воловник Воловника
Дата: 28.04.2014 7. Непотопляемый генерал. Как полагают люди, знакомые с ситуацией, среди подобных постоянных клиентов выделяется глава Фондсервисбанка Александр Воловник . При его участии ГСУ в разное время отправило за решетку множество неудобных для банкира людей. Последние из этого списка - президент рекламного агентства «Реналт медиа» Олег Бельков и его заместитель Андрей Пылинский. Они вступили в конфликт с одним из родственников Воловника Игорем Вайнштоком, чье предприятие ЗАО «Партнер» выпускает препараты на основе бифидобактерий.
Дата: 17.12.2013 8. Япончик обиделся на культуру обслуживания. Кроме Япончика, в ордере на арест значились: Леонид Абелис, известный также под кличками Шатер и Леня, Сергей Илгнер, Юрий Гладун, Рустам Садыков, Максим Коростышевский, Валерий Новак, Владимир Топко и Яков Воловник . Условно их можно было разделить на две группы: команда Япончика и команда Садыкова. В первую входили Абелис (считавшийся правой рукой Япончика в его бруклинской резиденции), Илгнер, Воловник , а также Гладун (официант ресторана "Русский самовар", постоянными клиентами которого были...
Дата: 04.06.2000 9. "Веселую и яркую жизнь" разоблаченным в США российским шпионам устраивают "на самом высоком уровне". При этом в октябре госпожа Чапман стала советником президента Фондсервисбанка Александра Воловника со свободным графиком посещения.
Дата: 14.01.2011 10. "Паршивые овцы" в стаде банкиров. ... 14,7 51,8% 132,5% семья Арсамаковых (24,47%) МИнБ 11,6 18,7% 122,2% Леонид Федун (79,39%) «Петрокоммерц» 10,4 10,4% 32,7% Кирилл Миновалов (94,98%) «Авангард» 8,9 22,8% 86,8% Владимир Евтушенков (50,25%) МБРР 8,5 7,5% 53,9% Александр Воловник (96,41%) «Фондсервисбанк»** 7,4 55,3% 331,6% Бажанов Сергей (98,63%) МБСП 6,9 31,3% 130,5% Анатолий Седых(13,7%), Юрий Иванцов и Марина Степанова (по 17,8%) «Металлинвестбанк» 3,8 25,2% 75,3%v Виктор Вексельберг (более 50%) «МЕТКОМБАНК»*** 2,1 33,3% 31,6 ...
Дата: 11.10.2010 11. Кадры "решают вопрос". Много слухов ходило о том, что Волынский получает крупные взятки от руководителя «Фондсервисбанка» Александра Воловника , друга покойного Бадри Патаркацишвили.
Дата: 31.05.2010 12. Опять тройка. Якобы за взятку $250 тыс. Алексеев способствовал прекращению уголовного дела против президента Фондсервисбанка Александра Воловника .
Дата: 25.05.2010 13. Родня в иллюминаторе. Когда изменения производили, мы не раз встречались с президентом Фондсервисбанка Александром Воловником .
Дата: 01.10.2012 14. Топ-100 самых богатых банкиров России - 2014. ... 2,73 30 Сергей Беляев Член совета директоров НБ «Траст» 2,71 31 Николай Фетисов Член совета директоров НБ «Траст» 2,71 32 Виктор Бударин (с семьей) Председатель наблюдательного совета Банк Кубань Кредит 2,61 33 Александр Воловник Президент Фондсервисбанк 2,34 34 Анатолий Мотылев Председатель совета директоров банка «Российский кредит» Банк «Российский Кредит», М-банк, АМБ-банк, Банк «Тульский промышленник» 2,33 35 Сергей Леонтьев Президент ФГ «Лайф» 2,06 36 Отар Маргания Член совета директоров...
Дата: 02.09.2014

Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД завершил расследование обстоятельств хищения 7,5 млрд руб. в Фондсервисбанке (ФСБ), основным клиентом которого долгое время был «Роскосмос». 12 фигурантов, среди которых бывшие владелец и руководитель банка Александр Воловник и первый вице-президент Петр Ладонщиков, обвиняются организации преступного сообщества и участии в нем, а также в особо крупном мошенничестве. Сами обвиняемые отрицают причастность к незаконным операциям, настаивая на том, что в банке не существовало никаких криминальных схем вывода активов, а те действия банкиров, которые следствие считает преступными, соответствовали их служебным обязанностям.

После завершения следственных действий по делу Фондсервисбанка материалы расследования составили порядка 200 томов. Фигурантам дела предъявлены обвинения по особо тяжкой ст. 210 (организация преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения), а также по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Отметим, что один из 12 фигурантов - бывший гендиректор «Столичной трастовой компании "Союз"» и член совета директоров Фондсервисбанка Эдуард Чеснов - числится в розыске и арестован судом заочно. По данным следственного департамента МВД, который проводил расследование, ущерб от деятельности ОПС составил 7,5 млрд руб.

Как отмечают источники “Ъ”, в материалах дела говорится, что в мае 2013 года владельцем и первым президентом банка была сформирована преступная группа, целью которой было «систематическое хищение денежных средств» ФСБ. Помимо банковских работников создатели ОПС, по версии следствия, использовали в качестве «инструмента совершения преступлений» контролируемые ими ООО «Столичная трастовая компания "Союз"», ООО «Автоматизация бизнес-процессов», ООО «Управляющая компания ФИНСО», а также фирмы-однодневки. При этом, говорится в деле, преступное сообщество была разделено на несколько «обособленных групп» - по специализации входящих в нее участников. Так, сотрудники «Автоматизации бизнес-процессов», по данным следствия, подыскивали фирмы-однодневки, подготавливали пакеты документов, необходимых для оформления на них кредитных договоров, и затем контролировали перечисление средств банка на счета этих компаний «под видом совершения гражданско-правовых сделок». После чего уничтожали документацию о деятельности кредиторов. При этом и сама группа, отмечается в материалах расследования, также была разбита на подразделения - юридическое, бухгалтерию и отдел обеспечения.

Группа, которую, по версии следствия, возглавлял гендиректор СТК «Союз» Эдуард Чеснов, занималась различными финансовыми операциями с похищенными из банка средствами, управлением имуществом, «приобретенным преступным путем», а также «учетом и распределением преступного дохода» между участниками махинаций.

Подразделение, которое, по материалам дела, контролировало руководство УК ФИНСО, не только обеспечивало подготовку документов для хищения средств банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, но и, как считает следствие, на эти деньги занималось различными операциями на рынке ценных бумаг «с целью сокрытия следов преступления».

Наконец, группа обеспечения безопасности, которой, по данным сыщиков, руководил начальник департамента защиты ресурсов ФСБ, обеспечивала конспирацию, оформляла акты проверки и другие документы, «содержащие недостоверные сведения», в отношения фирм-однодневок, на которые выводились деньги ФСБ. А группа оформления кредитных документов занималась, говорится в деле, «сокрытием следов систематических хищений», оформляя положительные заключения, профессиональные суждения и т. д., необходимые для придания вида законности выдаче невозвратных займов.

В итоге, как следует из материалов дела, члены группы, выполняя указание владельца Фондсервисбанка Александра Воловника и первого вице-президента банка Петра Ладонщикова, нашли для вывода средств 31 компанию-однодневку, с которыми с 1 мая 2013-го по 24 февраля 2015 года ФСБ были заключены 216 кредитных договоров. По ним банк перечислил 6,7 млрд руб., которые затем были «в банк не возвращены»: выданные деньги, как считает следствие, члены преступного сообщества «использовали по своему усмотрению». Мало того, в ноябре 2014 года в здании банка (Бутырский вал, 18), по версии следствия, была оформлена схема по выводу 800 млн руб. «путем подписания фиктивного контракта» с УК ФИНСО, которые также были похищены. Таким образом, общая сумма ущерба по делу составила 7,5 млрд руб.

Стоит отметить, что десять лет ФСБ являлся опорным банком для «Роскосмоса», который в то время держал на его счетах $800 млн. Банк обслуживал практически все крупнейшие отраслевые предприятия, зарплатные проекты и валютные счета «Роскосмоса». Проблемы у ФСБ начались после того, как в 2015 году новое руководство госкорпорации потребовало возвратить размещенные в банке средства, однако в ответ услышало предложение подождать три года, так как деньги инвестированы в различные проекты. Тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин (ныне глава «Роскосмоса») заявил: «Нашлись люди толковые (я их дураками-то не назову), которые создали разного рода схемы, при которых зарабатываемые страной деньги за космические пуски сцеживались либо лично в карман этим космическим начальникам, либо в один банчок, который к госконтролю не имел никакого отношения». И добавил, что в этой финансовой структуре «осели сотни миллионов долларов, заработанных страной».

Руководство «Роскосмоса» обратилось в ЦБ с просьбой разобраться в работе Фондсервисбанка. После аудита, который, по словам бывшего тогда зампредом Центробанка Михаила Сухова, обнаружил «факты существенного завышения стоимости активов», ФСБ попал под программу санации, которую проводит Новикомбанк. Его в качестве санатора предложил сам «Роскосмос», согласившись заодно заморозить часть своих средств, размещенных в Фондсервисбанке.

Фигуранты дела вины не признают. Они утверждают, что все финансовые операции, проводимые ФСБ, были законны, а следствие считает преступными те их действия, которые соответствовали служебным обязанностям обвиняемых.

Владислав Трифонов

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали бывшего владельца «Фондсервисбанка» Александра Воловника за то, что тот выдавал кредиты по указанию прежнего руководства «Роскосмоса»

Как стало известно “Ъ”, завтра Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника. По версии следствия, задержанный накануне банкир может быть причастен к хищению части из 47 млрд руб., размещенных в этом банке госкорпорацией «Роскосмос».

Спасать банк пришлось Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое и является сейчас потерпевшей стороной по уголовному делу. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали бывшего владельца и президента Фондсервисбанка утром 26 апреля сразу после обыска, который был проведен у него дома на западе Москвы. Александра Воловника доставили на допрос в следственный департамент МВД, сотрудники которого, как сообщили источники “Ъ”, близкие к следствию, в итоге вынесли постановление о привлечении экс-банкира в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Предполагалось, что ночь на четверг задержанный проведет в ИВС на Петровке, 38, а уже завтра Тверской райсуд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте на два месяца.

Инициатором расследования, в рамках которого был задержан экс-владелец Фондсервисбанка, по данным источников “Ъ”, является Агентство по страхованию вкладов. Вначале уголовное дело, фигурантом которого стал в недавнем прошлом известный банкир, велось в отношении «неустановленных лиц». Возможно, отмечает собеседник “Ъ”, расследование даже и не получило бы развития, но после смены руководства следственного департамента (в конце декабря прошлого года заместителем министра внутренних дел-начальником департамента был назначен Александр Романов) ему решили дать новый ход.

В уголовном деле, по данным источников “Ъ”, речь идет о событиях 2015 года, когда в Фондсервисбанке, являвшемся опорным для ракетно-космической отрасли (обслуживал практически все крупнейшие отраслевые предприятия, их зарплатные проекты, а также валютные счета самой госкорпорации), «зависли» около 47 млрд руб., принадлежавших «Роскосмосу».

Александр Воловник

При этом, когда госкорпорация потребовала возвратить размещенные в банке средства, представители его руководства, как рассказывают источники “Ъ”, объяснили, что сделать это не могут, так как они инвестированы в различные проекты, из-за чего полный возврат возможен лишь через три года.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий космическую отрасль, тогда заявил: «Нашлись люди толковые (я их дураками-то не назову), которые создали разного рода схемы, при которых зарабатываемые страной деньги за космические пуски сцеживались либо лично в карман этим “космическим” начальникам, либо в один банчок, который к госконтролю не имел никакого отношения». И пояснил, что в этой финансовой структуре «осели сотни миллионов долларов, заработанных страной».

Дмитрий Рогозин

Руководство «Роскосмоса» обратилось в ЦБ с просьбой разобраться в работе Фондсервисбанка. После аудита, который, по словам бывшего тогда зампредом Центробанка Михаила Сухова, обнаружил «факты существенного завышения стоимости активов», Фондсервисбанк попал под программу санации, которую проводит опорный банк «Ростеха» Новикомбанк. Его в качестве санатора предложил сам «Роскосмос», согласившись заодно заморозить часть своих средств, размещенных в Фондсервисбанке. На оздоровление Фондсервисбанка АСВ выделило 39 млрд руб., еще 27 млрд руб.- «Роскосмос».

Михаил Сухов

Как сейчас полагает следствие, прежней командой управленцев Фондсервисбанка во главе с Александром Воловником часть средств могла быть выведена из банка на их личные проекты и покрытие личных же долгов.

При этом следует отметить, что сейчас в арбитражном суде Москвы рассматривается заявление ПАО «Сбербанк» о признании Александра Воловника банкротом. Господин Воловник ранее выступил личным поручителем по кредиту, который взяло в Сбербанке и не вернуло ему ПАО «Волгомост». В заявлении Сбербанка указывается, что долг финансиста, ранее входившего в совет директоров «Волгомоста», на данный момент превышает 161 млн руб.

В Фондсервисбанке и «Роскосмосе» от комментариев воздержались, а связаться с представителями господина Воловника “Ъ” не удалось.

Владислав Трифонов

[ «Коммерсантъ», 26.04.17, «Чем известен Александр Воловник» : Воловник Александр Владимирович родился 13 сентября 1961 года в Тбилиси. В 1983 году с отличием окончил Тбилисский госуниверситет по специальности «физика твердого тела», в 2001 году - Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли.

Совмещал научно-исследовательскую работу с работой в системе ВПК СССР. С 1987 года занимал руководящие должности в экономических структурах. В 1995 году возглавил холдинговую компанию СТК «Союз». С 2001 года - президент Фондсервисбанка, финансового центра группы компаний холдинга СТК «Союз». Через этот банк финансировались проекты «Роскосмоса», официально господину Воловнику принадлежало 81,74% акций банка.

В феврале 2015 года по просьбе «Роскосмоса» в Фондсервисбанк была введена временная администрация для обследования его финансового положения. В банке «зависло» около $800 млн средств «Роскосмоса» (на тот момент это составляло около 49 млрд руб.). После проверке в банке началась процедура санации, а Александр Воловник покинул свой пост. В 2016 году СМИ сообщали, что господин Воловник является совладельцем оператора спутникового телевидения «Орион экспресс» (группа компаний «Орион», торговая марка «Телекарта»).

Доктор экономических наук, тема диссертации - «Динамические модели производства банковского продукта для поддержки стратегического управления кредитной организацией». - Врезка Скандалы.Ру]